Un chișinăuian a primit 6 ani de închisoare pentru pariuri sportive, i s-au confiscat 35 de milioane de lei
Un locuitor al Chișinăului, în vârstă de 62 de ani, a fost condamnat la șase ani de închisoare pentru spălare de bani. Acesta a fost implicat în organizarea de pariuri sportive online clandestine. Potrivit verdictului, bărbatul riscă, de asemenea, să piardă peste 35 de milioane de lei.
Chișinăuianul a fost administrator al unei companii offshore în domeniul jocurilor de noroc la pariuri sportive desfășurate prin intermediul internetului în perioada 2014-2017. Urmărirea penală a început în 2016, iar în 2018 Procuratura pentru cauze speciale a sesizat instanța de judecată, scrie nokta.md
Plățile pentru pariuri colectate de compania offshore erau procesate de o altă companie din Moldova, după care participanții la jocuri depuneau banii prin intermediul terminalelor publice din magazine sau alte locații.
Bărbatul coordona apoi conversia fondurilor din portofelele electronice în lei și transferul ulterior al banilor colectați de această companie în conturile din Germania și Liechtenstein ale companiei străine care gestiona jocurile de pariuri.
Judecătoria Chișinău a sectorului Buiucani a dispus, de asemenea, confiscarea sumei de bani obținută ilegal și transferată peste hotare – aproape 28.000.000 de lei.
La această sumă se adaugă și confiscarea
- jumătate dintr-un apartament din Chișinău
- jumătate dintr-un lot de pământ într-un oraș din centrul republicii,
- trei automobile de lux,
- peste 7.300.000 de lei din conturile electronice ale companiei din străinătate, de pe o platformă operată de o firmă moldovenească care încasa plăți de la terminale publice.
După intrarea în vigoare a sentinței, în favoarea statului vor fi confiscate și peste 700.000 de lei, ridicați în timpul perchezițiilor efectuate la domiciliul bărbatului în 2016.