În baza acordului de colaborare dintre Asociația Națională a angajaților și veteranilor organelor de drept și serviciilor speciale din Republica Moldova „PROFESSIONAL” și Întreprinderea de Stat „Loteria Moldovei”, au fost efectuate lucrări relevante pentru implementarea practicii de aplicare a legii din art. 242.3 din Codul penal al Republicii Moldova.
Începând cu luna noiembrie 2022 și până în prezent, au fost depistate 500 de site-uri ilegale de jocuri de noroc. Toate materialele au fost prezentate autorităților competente ale statului pentru închiderea acestui conținut fraudulos.
Art. 242.3. Încălcarea legislației privind organizarea și desfășurarea activităților de jocuri de noroc care constituie monopol de stat
(1) Organizarea și desfășurarea pe teritoriul Republicii Moldova a activităților de jocuri de noroc care constituie monopol de stat de către persoane neautorizate, precum și orice acțiuni de import, promovare, susținere, mediere, facilitare sau încurajare a acestor activități, inclusiv prestarea serviciilor de plată sau de plată electronică în conformitate cu prevederile Legii privind serviciile de plată și moneda electronică nr. 114/2012 către persoane neautorizate să organizeze și să desfășoare pe teritoriul Republicii Moldova activități de jocuri de noroc în domeniul jocurilor de noroc care constituie monopol de stat, se sancționează cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unități convenționale, iar în cazul persoanei juridice, cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unități convenționale.
se pedepsește cu amendă de la 2000 la 4000 de unități convenționale, iar în cazul unei persoane juridice – cu amendă de la 6000 la 8000 de unități convenționale, cu privarea de dreptul de a desfășura anumite activități.
(2) Un act în temeiul alineatului (1):
(a) săvârșită de două sau mai multe persoane;
(b) Care are ca rezultat profituri pe scară largă,
se pedepsește cu amendă în mărime de la 2500 la 6000 unități convenționale sau cu închisoare de până la 2 ani, cu privarea în ambele cazuri de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a desfășura anumite activități pe un termen de până la 3 ani, iar în cazul unei persoane juridice – cu amendă în mărime de la 4000 la 7500 unități convenționale.
(3) Actele prevăzute la alineatul (1):
(a) Care au ca rezultat obținerea de profituri pe o scară deosebit de mare;
b) săvârșite de un grup infracțional organizat sau de o organizație criminală;
c) săvârșite în scopul spălării banilor sau al finanțării terorismului,
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 6500 la 9000 de unități convenționale sau cu închisoare de până la 5 ani cu privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a desfășura anumite activități pe un termen de până la 5 ani, iar în cazul unei persoane juridice – cu amendă în mărime de la 8000 la 10000 de unități convenționale.