Ancheta RISE privind „furtul miliardului” duce la avionul de lux al lui Plahotniuc
În timp ce banii ieșeau din cele trei bănci moldovenești implicate în „frauda bancară”, compania braziliană Embraer a livrat două avioane noi celor doi beneficiari moldoveni.
Autorii anchetei jurnalistice au oferit dovezi că au cumpărat avioane de lux, relatează nokta.md.
Nava Embraer Legacy 650 din clasa business a sosit pentru Ilan Shor și o altă navă identică pentru oligarhul Vladimir Plahotniuc. RISE Moldova a urmărit fondurile și a numit locul în care oligarhul Plahotniuc și-a ascuns avionul.
În raportul Kroll-2, autorii anchetei au fost atrași în mod deosebit de partea în care detectivii privați au studiat companii străine și conturi bancare în mai multe state, urmărind tranzacții în valoare de peste jumătate de milion de dolari.
Bani suspecti din „miliardul furat” s-au răspândit în zeci de țări, printre care: Letonia, Cipru, China, Rusia, Estonia și Elveția. Unii dintre ei au ajuns și pe conturile companiilor offshore de la băncile moldovenești.
De la Victoriabank, cea mai mare sumă fugitivă a fost de 21 de milioane de dolari. Acești bani au fost transferați în conturile companiei cipriote Seppota Services Limited. „Un extras de cont bancar este în așteptare și destinația finală a acestor fonduri este în prezent necunoscută”, se arată în raportul Kroll-2 din 2018.
