O schemă de evaziune fiscală și spălare de bani în valoare de peste 11 milioane de lei, destructurată

Procurorii PCCOCS, de comun cu Serviciul Fiscal de Stat, investighează o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani de peste 11 milioane de lei, comisă de o asociație patronală pe parcursul anilor 2020-2024.

Conform datelor prezentate, asociația patronală, implicată în colectarea și reciclarea deșeurilor, a realizat profituri în proporții considerabile, fără să respecte cadrul legal aferent unei entități comerciale. Totodată, administratorii acesteia s-au eschivat de înregistrare ca plătitor TVA, nu au prezentat declarațiile și, respectiv, nu au achitat la buget taxa pe valoare adăugată, scrie deschide.md.

Prin urmare, oamenii legii au descins cu percheziții, în cadrul cărora au ridicat documente și obiecte probatorii, care constituie mijloace materiale relevante urmăririi penale.

Ancheta continuă.