Percheziții în două centre de apel din capitală: 12 persoane trase la răspundere pentru fraudă
Membrii unui grup criminal specializat în fraudă informatică și spălare de bani au fost arestați miercuri seară de ofițerii sub acoperire NCBC și de procurorii PCCOCS.
Potrivit materialelor, membrii grupului, cu vârste cuprinse între 20 și 50 de ani, au realizat o schemă de privare de resurse financiare a cetățenilor străini. Mai exact, sub pretextul prestării unor servicii, printre care vânzarea de camioane, mașini de epocă, vase maritime etc., suspecții au înșelat potențialii cumpărători, iar după ce au intrat în posesia banilor au încetat să mai răspundă la apelurile victimelor, transmite deschide.md.
. De asemenea, în cursul cercetării dosarului penal s-a stabilit că, pentru a ascunde proveniența banilor, membrii grupării au redirecționat fonduri către conturile diferitelor persoane aflate în zone offshore, după care au fost convertite în criptomonede și stocate în portofele electronice. Ulterior, folosind contracte de împrumut fictive, banii au fost virati în conturile membrilor grupului.
În urma perchezițiilor efectuate în casele, mașinile și locurile de muncă ale suspecților, au fost ridicate mai multe probe relevante pentru anchetă, fonduri în diferite valute și patru mașini de lux – 2 Mercedes clasa S, 1 Mercedes G și un Land. Rover Range Rover Rover (an de producție 2023-2024).
