Instanța va revizui cazul fostului șef al BEM Viorel Topa, în care a fost condamnat la 8 ani de închisoare.
Tribunalul Chișinău a demarat procesul de revizuire a dosarului penal în care fostul șef al Băncii de Economii Viorel Topa a fost condamnat la opt ani de închisoare pentru delapidare.
Procesul repetat, intentat pe 3 mai anul curent, a fost transferat judecătoarei Elena Kostyuk de la biroul Buiucani, iar primul termen de judecată este programat pentru luna iulie. Acest lucru s-a întâmplat după ce judecătorul Lilia Lupașcu a refuzat să accepte procesul spre examinare în 2021, în ciuda faptului că procurorii au renunțat la acuzațiile împotriva persoanei condamnate și au cerut încetarea urmăririi penale, relatează noi.md cu referire la anticoruptie.md.
În martie 2021, Parchetul pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (POPOPOD) a anunțat demararea unei proceduri de revizuire a dosarului penal în care Viorel Topa a fost condamnat pentru furtul bunurilor altcuiva pe o scară deosebit de mare.
Decizia de revizuire a fost luată pe baza unei petiții a avocatului Viorel Topa, depusă la 5 octombrie 2020. Totodată, potrivit reprezentanților legii, decizia a fost luată în baza rezultatelor cercetărilor suplimentare.
„După desfășurarea unei serii de acțiuni de urmărire penală, la data de 10 martie a acestui an, procurorul a prezentat instanței de judecată toate materialele cu încheierea sa. Potrivit procedurii, instanța trebuie să verifice dacă au fost îndeplinite cerințele legale pentru declanșarea procedurii de revizuire întâlnite, precum și reevaluarea probelor, ținând cont de data aceasta de noi probe strânse în timpul aplicării căilor de atac de urgență”, a explicat parchetul.
În luna iunie a aceluiaşi an, instanţa de la Chişinău a refuzat să iniţieze o revizuire a cazului. Decizia a fost luată de magistratul Lilia Lupascu, în ciuda faptului că procurorii au renunțat la acuzații și au cerut retragerea urmăririi penale.
Avocatul Dmitry Pavel a declarat pentru Anticoruptie.md că Parchetul General a decis să demareze procedura de revizuire a cauzei inițiate față de clientul său după ce a fost descoperit în arhive un ordin al Procurorului General din 2001, în care dosarul penal a fost clasat din lipsă de corpus delicti.
„Nu știu cum și-a motivat Lilia Lupascu decizia Inițial, am bănuit că acesta este același judecător care revizuia și cazul lui Platon Dar nu putem obiecta la distribuirea aleatorie a dosarelor , dar, se pare că nu este cazul. Vom contesta această decizie la o autoritate superioară”, a spus atunci avocatul.
Dosarul penal împotriva lui Viorel Topa a fost deschis în 2010 pentru fapte săvârșite între anii 2000 și 2001, pentru care a fost condamnat la opt ani de închisoare la 13 ianuarie 2012. Omul de afaceri a fost găsit vinovat că a acordat un împrumut de un milion de dolari AIR Moldova în decembrie 2000, în timp ce era șef al Băncii de Economii, folosind drept garanție un cont de 400.000 de dolari la o companie offshore. Firma în cauză ar fi fost controlată de Viorel Topa, care a retras bani din cont, prin urmare AIR Moldova nu a putut să-și îndeplinească obligațiile contractuale.
În mai 2020, Curtea Supremă de Justiție a declarat inadmisibil un alt proces de revizuire a cazului în care Tsopa a fost condamnat la o pedeapsă lungă de închisoare. Contestația de anulare a sentinței a fost depusă de avocații omului de afaceri în august 2019, după ce Partidul Democrat a părăsit puterea, iar Vladimir Plahotniuc a părăsit țara.
Frații Viorel și Victor Topa sunt în Germania, iar statul german a refuzat să-i extrădeze. Ei încă se consideră nevinovați și susțin că cazurile lor au fost fabricate.
