11 percheziții într-un dosar ce vizează automobile importate din SUA în valoare de peste 17 milioane de lei
Ofițerii Serviciului Vamal, sub conducerea PCCOCS, au deconspirat o schemă de import fraudulos a unor automobile din Statele Unite ale Americii, cu o valoare totală de peste 17 milioane de lei, destinate regiunii din stînga Nistrului, deși, în realitate, acestea urmau să ajungă la clienți din Ucraina.
Schema infracțională presupunea declararea automobilelor ca fiind destinate regiunii din stînga Nistrului a Republicii Moldova, ceea ce le permitea beneficiarilor să fie scutiți de plata drepturilor de import. În cadrul investigațiilor s-a stabilit că mai mulți agenți economici, care aveau relații comerciale între ei, dintre care unul cu sediul în regiunea transnistreană, ar fi importat aceste automobile cu destinația declarată pentru municipiul Tiraspol. O altă condiție pentru aplicarea acestei scutiri era ca automobilele să rămînă și să fie utilizate în regiunea din stînga Nistrului. Totuși, măsurile speciale de investigație și acțiunile de urmărire penală efectuate pînă în prezent indică faptul că, în realitate, automobilele ar fi fost destinate comercializării către persoane fizice din Ucraina. Activități de contrabandă: CNA a reținut opt persoane Totodată, o parte dintre acestea ar fi fost dezmembrate și valorificate sub formă de piese auto în spațiul controlat de autoritățile constituționale ale Republicii Moldova, însă fără achitarea drepturilor de import prevăzute de lege. De asemenea, investigațiile au relevat suspiciuni privind utilizarea unor documente comerciale cu conținut neautentic. În urma perchezițiilor au fost ridicate mijloace bănești în sumă de peste 460 000 de lei, aproape 8 000 de euro și peste 4 000 de dolari SUA, a căror proveniență urmează a fi verificată, precum și telefoane mobile, tehnică de calcul și alte mijloace materiale de probă, inclusiv extrase din corespondență relevante pentru documentarea cauzei penale. În prezent, șase persoane, cu vîrste cuprinse între 33 și 63 de ani, sînt cercetate în stare de libertate (cu asigurarea prezumției nevinovăției, pînă la pronunțarea unei hotărîri judecătorești definitive). Dintre acestea, trei au domiciliul în regiunea transnistreană.
Acțiunile de urmărire penală continuă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cauzei, identificării tuturor persoanelor implicate și administrării complete a probatoriului necesar.
