O rețea de spălare a banilor prin criptomonedă, destructurată în Capitală: Prejudiciu de 3 milioane de dolari
Operațiunea a fost realizată de angajații Departamentului de Investigații Economice al Poliției Chișinău, împreună cu procurorii PCCOCS, cu sprijinul unității speciale Fulger și al Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale.
Ancheta a stabilit că grupul a acționat în perioada decembrie 2025 – aprilie 2026. Membrii creau active digitale fictive și obțineau venituri ilegale pe Internet. Prejudiciul total este estimat la peste 3 milioane de dolari.
Ulterior, aceste fonduri erau spălate prin tranzacții cu criptomonede. Banii obținuți erau folosiți pentru achiziționarea de imobile și automobile de lux.
În cadrul dosarului penal, la Chișinău au fost efectuate 11 percheziții. Acestea au avut loc la domiciliile și în vehiculele suspecților. În timpul perchezițiilor au fost ridicate documente, telefoane mobile, suporturi electronice de informații, carduri bancare, înscrisuri de ciornă și bani în numerar.
De asemenea, cu participarea ARBI, au fost blocate criptomonede în valoare de aproximativ 22 milioane de lei.
În prezent, un tânăr de 23 de ani este arestat pentru 30 de zile. Alți șase bărbați cu vârste între 23 și 68 de ani sunt cercetați în stare de libertate.
Autoritățile subliniază că toți suspecții beneficiază de prezumția de nevinovăție. Totodată, infracțiunile investigate prevăd pedepse de până la 10 ani de închisoare.
Acțiunile de urmărire penală continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului și a posibilelor persoane implicate.
