Viorel Cernăuțeanu: Angajați de stat și foști ofițeri MAI, implicați în schema „TUX”
Schema de investiții „TUX”, investigată de procurorii Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS), ar fi implicat persoane din mai multe instituții publice.
Acest lucru a fost declarat de șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, într-un interviu recent, menționînd că lipsa plîngerilor oficiale din partea presupuselor victime rămîne una dintre principalele dificultăți ale anchetei.
Potrivit lui Cernăuțeanu, deși fenomenul are amploare, nimeni nu a sesizat oficial organele de drept pentru escrocherie. Din acest motiv, investigațiile se concentrează și pe alte posibile încălcări, în special de ordin fiscal, cum ar fi evaziunea fiscală. „Din majoritatea instituțiilor de stat, nu vorbim doar despre instituții de forță, au fost persoane interesate și implicate în acest proces amăgitor. Dar nimeni nu vrea să vină să depună plîngere”, a precizat șeful Poliției, informează Noi.md cu referire la Independent. Cernăuțeanu a explicat că o parte dintre participanți ar putea fi identificați prin veniturile obținute, în special dacă acestea nu au fost declarate: „Vorbim de angajați ai instituțiilor statului, care nu au dreptul să desfășoare alte activități decît cele permise de lege. Dacă au obținut venituri prin intermediul TUX, acestea trebuie declarate. În momentul în care datele vin de la operatorul internațional și reiese că o persoană a avut profit, dar nu îl indică în declarația de avere și interese personale, aceasta constituie o încălcare.”
De asemenea, printre persoanele implicate în organizarea schemei se regăsesc și foști angajați ai Ministerului Afacerilor Interne, care nu mai activează în sistem din 2015, dar au fost implicați în componenta organizatorică și mediatică a proiectului. Dosarul „TUX” vizează o schemă ce ar fi funcționat ca piramidă financiară, utilizînd companii intermediare și conturi off-shore pentru a ascunde proveniența banilor. Rulajul estimat al operațiunilor desfășurate în Republica Moldova se ridică la aproximativ 48 de milioane de euro.
