Dosare penale pentru jocuri de noroc ilegale: INI investighează scheme complexe

Inspectoratul Național de Investigații (INI) examinează două cauze penale inițiate pentru încălcarea legislației privind organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc, domeniu care constituie monopol de stat în Republica Moldova. Informația a fost confirmată de instituție într-un răspuns oficial.

Potrivit autorităților, dosarele au fost deschise în baza articolului 242 alineatul (3) din Codul penal, care sancționează organizarea sau desfășurarea jocurilor de noroc de către persoane neautorizate. În prezent, ofițerii de urmărire penală desfășoară acțiuni de investigare și aplică măsuri speciale, fără a oferi deocamdată detalii suplimentare pentru a nu afecta mersul anchetei. Conform cadrului legal, activitățile de jocuri de noroc, cu excepția cazinourilor terestre, sînt monopol exclusiv al statului și sînt gestionate prin intermediul Loteriei Naționale a Moldovei. Organizarea, promovarea sau facilitarea jocurilor neautorizate, inclusiv prin servicii de plată sau intermediere, constituie infracțiune. Pentru astfel de fapte, persoanele fizice riscă pedepse cu închisoarea de pînă la 5 ani, amenzi de pînă la circa 20 000 de euro și interdicția de a ocupa anumite funcții sau de a desfășura anumite activități pentru o perioadă de pînă la 5 ani. În cazul persoanelor juridice, sancțiunile pot ajunge la echivalentul a 25 000 de euro. În contextul investigațiilor, autoritățile analizează inclusiv activități care ar putea avea legătură cu platforme online neautorizate, suspectate că ar întruni elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute de legislația penală. Datele preliminare indică existența unor scheme complexe prin care operatorii ilegali ar evita plata impozitelor și ar eluda mecanismele de control. Potrivit unor analize tehnice, aceștia ar recurge la mascarea tranzacțiilor financiare sub alte coduri comerciale, utilizarea unor intermediari și structuri opace, precum și la folosirea abuzivă a sistemelor de plăți pentru a evita blocajele impuse de instituțiile financiare. De asemenea, în unele cazuri, transferurile ar fi camuflate sub forma unor „donații”, practică ce ridică suspiciuni privind posibile activități de spălare de bani. Autoritățile continuă investigațiile pentru a stabili toate circumstanțele și persoanele implicate.