Oamenii legii din R. Moldova și România au destructurat o rețea frauduloasă de call centre
Inspectoratul Național de Investigații, împreună cu Procuratura Ialoveni, au anunțat desfășurarea unei operațiuni comune, sub egida Europol și Eurojust, pentru destructurarea activității unei grupări criminale.
Potrivit anchetei, persoanele reținute ar fi organizat o schemă de sustragere a banilor de la cetățeni ai României prin intermediul unor platforme investiționale fictive. Conform datelor oferite de oamenii legii, activitatea grupării s-a desfășurat din iulie 2025, iar prejudiciul cauzat victimelor a depășit un milion de lei, transmite rupor.md.
„Suspecții induceau în eroare cetățenii, promițând câștiguri semnificative din investiții în criptomonede și îi convingeau să instaleze aplicații de acces la distanță, ceea ce le permitea organizatorilor să obțină control total asupra conturilor bancare ale victimelor”, se arată în comunicatul oficial al Inspectoratului General al Poliției.
Anchetatorii susțin că gruparea avea o structură ierarhică bine definită, incluzând operatori, manageri și coordonatori dintre cetățeni ai Republicii Moldova, Ucrainei, Turciei și României. Potrivit procurorilor, banii sustrași erau distribuiți printr-o rețea de portofele de criptomonede, utilizând conversii multiple pentru a ascunde urmele financiare.
În urma perchezițiilor desfășurate la 17 februarie 2026, cu participarea angajaților batalionului cu destinație specială „Fulger”, au fost ridicate automobile de lux, sume de bani în diferite valute și tehnică informatică.
Agenția pentru Recuperarea Bunurilor Infracționale a anunțat identificarea unor active și conturi bancare ale persoanelor vizate în valoare totală de peste nouă milioane de lei, în vederea aplicării sechestrului. Potrivit datelor oficiale, în prezent, în dosar figurează 26 de inculpați, dintre care doi se află în arest preventiv. Poliția precizează că, în cazul în care vinovăția va fi demonstrată în instanță, persoanele implicate riscă pedepse cu închisoarea de la 8 la 15 ani.
