Mecanismul de confiscare a bunurilor obținute penal va fi îmbunătățit
Membrii Comisiei pentru Drept, Numiri și Imunități au aprobat raportul privind proiectul de lege relevant.
noi.md scrie despre asta
Documentul a fost elaborat de Ministerul Justiției pe baza propunerilor de la agențiile guvernamentale cu competențe în acest domeniu, care au fost analizate de un grup de lucru creat pe platforma Ministerului Justiției.
Prevederile propuse vizează consolidarea mecanismului de urmărire și identificare a bunurilor obținute penal, asigurarea măsurilor de gestionare și planificare a activelor.
În același timp, proiectul de lege va aduce cadrul de reglementare național în conformitate cu standardele Uniunii Europene. Autorii propun modificarea Codului Penal în scopul confiscării speciale și extinse. Mai exact, oferă posibilitatea confiscării unui alt bun echivalent sau contravalorii acestuia dacă confiscarea bunului este imposibilă dintr-un anumit motiv.
În același mod, se vor putea confisca bunurile obținute ca urmare a infracțiunilor și orice venituri sau foloase primite ca urmare a exploatării acestora. Inițiativa legislativă mai propune completarea Codului Penal cu un nou articol care vorbește despre confiscarea aplicabilă terților. În consecință, va fi posibilă confiscarea bunurilor care au fost transferate persoanelor suspectate, acuzate sau condamnate sau unor terți legali.
Acest lucru va fi posibil dacă terții știau că bunurile au fost transferate pentru a evita confiscarea sau că acestea au rămas în proprietatea efectivă a suspectului, învinuitului, inculpatului sau persoanei condamnate.
Documentul conține și modificări ale Codului de procedură penală, care se preconizează a fi completată cu conceptul de „posedare efectivă” pentru a sublinia legătura dintre controlul efectiv asupra unui bun și drepturile de proprietate, indiferent de proprietatea formală.
Codul de procedură penală va fi completat de acțiunea de planificare a sechestrului, care va cuprinde activități de determinare a fezabilității sechestrului printr-o analiză cost-beneficiu a bunurilor urmărite. Inițiativa legislativă conține și modificări ale Codului executiv. Mai exact, se propune conferirea Serviciului Fiscal de Stat cu noi atribuții care să permită executarea hotărârilor judecătorești în cauzele penale.
În situația în care este necesară identificarea bunurilor sechestrate în străinătate, Serviciul Fiscal de Stat va putea solicita asistență de la Agenție pentru restituirea bunurilor obținute penal, inclusiv pentru identificarea bunurilor deținute prin terți. Proiectul de lege reglementează și procedura de repatriere a mărfurilor de către statul Republicii Moldova. Astfel, Ministerul Justiției și Ministerul Finanțelor vor conveni cu statul de implementare asupra modului de restituire a bunurilor confiscate sau a valorii acestora, iar autoritățile naționale vor fi obligate să ia măsurile necesare pentru repatrierea bunurilor confiscate.
Alte prevederi ale proiectului se referă la extinderea competențelor Agenției pentru restituirea bunurilor obținute penal, care va putea să efectueze investigații financiare, să gestioneze un sistem informatic pentru înregistrarea bunurilor sechestrate și să ia decizii cu privire la sechestru. În plus, Agenția va putea participa la negocieri privind repatrierea bunurilor confiscate și va coopera cu organismele și agențiile specializate ale Uniunii Europene.
Un proiect de lege care vizează îmbunătățirea mecanismului de confiscare a bunurilor obținute penal va fi propus spre aprobare în plenul parlamentului.
