Un bărbat din Hâncești a căzut pradă escrocilor și a rămas fără circa două milioane de lei

O schemă de investiții fictive în criptovalută a fost anihilată de către oamenii legii, după ce un bărbat din Hâncești a rămas fără aproximativ două milioane de lei.

Potrivit Poliției, schema a fost implementată în perioada aprilie-august 2023. Un anunț al membrilor grupului infracțional, plasat pe rețelele sociale, a atras atenția victime. Escrocii promiteau venituri fabuloase în cazul în care persoanele ar investi bani pe platformele de criptovalută, cum ar fi Binance și altele, relatează rupor.md.

„Bărbatul a completat formularul, a discutat cu unul dintre bănuiți care i-a arătat cum funcționează platforma de investiții și care ar fi veniturile. Ulterior, de la distanță, i-a creat în telefon un cont pe platforma respectivă. Convins de promisiunile suspectului, și-a vândut mai multe proprietăți, inclusiv o mașină și o casă. O parte din bani au fost transmiși în numerar, iar alta prin transferuri bancare. Ulterior, resursele financiare au fost extrase și investite în afaceri sau diferite cumpărături.

Banii au fost ulterior trași din conturile bancare ale persoanelor fizice și apoi investiți în afaceri sau cheltuiți pentru achiziții”, se arată în raportul poliției. 

Așa cum nu și-a primit venitul promis din cei circa două milioane de lei investiți, în primăvara lui 2024, bărbatul a sesizat autoritățile. 

Ca urmare, oamenii legii au pornit un dosar penal pentru cercetarea a doi bănuiți din Chișinău, cu vârste de 30 și 32 de ani. 

În cadrul perchezițiilor, au fost ridicate mai multe obiecte relevante cauzei penale, inclusiv cartele și extrase bancare, precum și un Mercedes fabricat în 2022, care ar fi fost cumpărat din banii obținuți ilegal.

La cererea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), instanța din sectorul Ciocana al Capitalei a impus o serie de măsuri restrictive pentru a asigura obiectivitatea anchetelor.

Investigațiile continuă, inclusiv în scopul identificării tuturor participanților la schema penală.