Grupul a fost expus în Ucraina: printre victimele escrocilor s-au numărat și cetățeni ai Moldovei
Oamenii legii ucraineni au demascat un grup infracțional ai cărui reprezentanți au organizat centre de apel și, dându-se drept angajați ai burselor de valori, au oferit rezidenților din diferite țări să-și investească economiile personale în criptomonede.
Astfel, atacatorii au reușit să înșele cetățenii din Ucraina, Moldova, Kazahstan și Uniunea Europeană. Prejudiciul este estimat la câteva milioane de grivne, transmite moldova1.md.
Organizatorii grupului infracțional s-au dovedit a fi 49 de ani și 51 de ani originari din Georgia. Deținând autoritate în cercurile criminale, inculpații au implicat încă 12 cetățeni în activități ilegale.
Fiecare dintre complici a fost responsabil de direcția care ia fost încredințată: elaborarea unui plan fraudulos, recrutarea personalului și furnizarea de informații personale ale „clienților”, asigurarea acoperirii „afacerii”, precum și distribuirea fondurilor primite între membrii grupului, parte din care a fost cheltuită pentru completarea „fondului comun penal”.
Folosind tehnici psihologice, escrocii i-au asigurat pe cetățeni că vor primi profituri din investiții și i-au convins să transfere bani în portofelele electronice și cardurile bancare.
Pe 30 mai, oamenii legii au efectuat aproximativ 40 de percheziții la locuințele și vehiculele inculpaților din Kiev și regiune. În urma perchezițiilor, anchetatorii au ridicat 12 mașini premium, 136 de echipamente informatice, peste 950 de cartele SIM, înregistrări brute, precum și 64.500 de dolari, peste 311.000 de grivne, 4.600 de euro.
În urma măsurilor de anchetă au fost reținute 14 persoane. Pentru toți suspecții au fost alese măsuri preventive sub formă de detenție. Gestionarea procesuală a procedurilor penale este efectuată de Procuratura Regională din Kiev.
