PCCOCS a confiscat 2,3 milioane de lei: au fost aduși bani de la Moscova în interesul grupărilor criminale organizate
Aproximativ 50 de persoane, pasageri pe două curse, au încercat să aducă ilegal 130 de mii de dolari (peste 2,3 milioane de lei) în țară la sfârșitul lunii aprilie și începutul lunii mai.
Pasagerii sosiți de la Moscova au fost examinați la vamă pe Aeroportul Internațional Chișinău. Potrivit oamenilor legii, aceste persoane „au acționat ca purtători de bani”, iar banii erau destinați unui grup infracțional organizat, relatează zdg.md.
Potrivit oamenilor legii, acești pasageri au fost duși la aeroport cu autobuzul atât la plecare, cât și la întoarcere, când aduceau bani.
„Persoanele fizice au acționat ca purtători de bani pentru ca autoritățile să nu cunoască originea și scopul utilizării acestor bani. (…) Banii au fost sechestrați ca probe într-un dosar penal.
De asemenea, pentru anchetă, au fost ridicate telefoane mobile (modele identice, se presupune provizoriu că au fost emise în vederea comunicării privind introducerea ilegală de bani în țară)”, a precizat Serviciul Vamal într-un comunicat de presă publicat pe 15 mai.
Angajații Serviciului Vamal, împreună cu angajații Inspectoratului Național de Investigații sub conducerea Parchetului pentru Combaterea Crimei Organizate și Cauze Speciale, au anunțat deschiderea unui dosar penal pentru contrabandă de circa 130 de mii de dolari (peste 2,3 milioane de lei). ) în țară de către pasagerii care sosesc din Moscova.
Ancheta continuă, se clarifică originea și scopul acestor bani. Pe 22 aprilie,
forțele de ordine au deschis un dosar penal după ce mai multe persoane s-au întors cu avionul de la Moscova, unde au participat la un eveniment de creare a blocului politic „Victoria”, coordonat de oligarhul Ilan Shor, au introdus ilegal peste 20 de milioane de lei în țară. Potrivit organelor de drept, mai multe persoane, în principal din Găgăuzia, au fost folosite ca purtători de bani. Pe lângă verificările la aeroport, în acest caz au fost efectuate peste 100 de percheziții, inclusiv în afara Chișinăului, în cadrul cărora au fost ridicate și sume importante de bani.
