Fostul șef al Ministerului Afacerilor Interne și șeful companiei de pază a lui Plahotniuc a intrat în atenția SIS.
Fostul ministru al Afacerilor Interne pe lângă guvernul PCRM și fost director al Centrului de Combatere a Crimelor Economice (actualul CNA), Valentin Mežinschi, a intrat în atenția atentă a Serviciului de Informații și Securitate (ISS).
Portalul Anticoruptie a reusit sa afle din sursele sale ca Mezhinsky este inclus pe lista persoanelor asociate cu fostul lider al democratilor Vlad Plahotniuc, care sunt supuse sanctiunilor internationale. Jurnaliştii de la Centrul pentru Jurnalism de Investigaţie din Moldova (CIJM) au constatat că Argus-S SRL, condusă de Mezhinsky şi condusă de finanţatorul lui Plahotniuc Dorin Damir, a primit cele mai profitabile contracte cu statul din 2015.
Valentin Mezhinsky a intentat un proces împotriva SIS, iar dosarul a fost transferat judecătorului Igor Barbacar de la Judecătoria Chișinău. Examinarea cererii este programată pentru ultima lună a anului.
Argus-S a fost implicat într-un scandal din 2013 care a implicat interceptarea mai multor oficiali de rang înalt. Apoi firma a intrat în atenția parchetului, care a anunțat deschiderea unui dosar penal.
Pe lângă încălcarea dreptului la viață privată, procurorii au anchetat compania și pentru contrabandă și crearea sau conducerea unui grup infracțional.
Compania a asigurat securitatea personală pentru Plahotniuc, precum și paza casei de pe strada Bolgarskaya, care aparținea familiei sale. În fiecare colț al casei au fost instalate două camere CCTV, iar angajații companiei de pază au monitorizat imaginile dintr-o cabină improvizată amenajată în curte.
În 2020, Parchetul Anticorupție a reușit să sechestreze activele financiare ale SRL Argus-S în valoare de peste 11 milioane de lei în BC Victoriabank SA, pe care plănuia să le transfere unei firme nerezidente din Turcia.
„În cadrul dosarului de fraudă bancară, Parchetul Anticorupție, împreună cu Serviciul de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, au stabilit că la data de 9 noiembrie 2020, Argus-S SRL a inițiat două transferuri în valoare totală de peste 660 mii. dolari în favoarea companiei nerezidente Otiv Prime Services BV, către un cont bancar deschis în Turcia, clarificăm că fostul lider al PDM se află în Republica Turcia”, se spunea atunci comunicatul Procuraturii Generale.
Parchetul a blocat tranzacțiile, în condițiile în care aceste societăți comerciale fac parte din societatea nerezidentă Otiv Prime Holding BV, al cărei beneficiar real este Vladimir Plahotniuc, cel care a fondat Argus-S în Republica Moldova.
