O schemă de spălare a banilor a fost descoperită în capitală: o înșelătorie cu un singur apel
Oamenii legii raportează suprimarea unei scheme de spălare a banilor realizată printr-un call center din Chișinău.
Potrivit poliției, de-a lungul mai multor luni, peste 50 de operatori de telefonie au oferit oamenilor să investească în acțiuni financiare la așa-numitele „burse internaționale”, transmite noi.md.
„Apelurile s-au făcut printr-un sistem de telefonie instalat de organizatori, prin care numerele de telefon erau falsificate. În acest fel, au fost contactați potențiali clienți din Rusia, Kazahstan și țări europene pentru a-i convinge să investească.
În realitate, cine conducea call center-ul și complicii săi operau platformele în care invitau clienții fraudați să investească. În momentul de față, suma investiției se ridică la sute de mii de lei. Call center-ul a fost creat în numele unui intermediar din regiunea transnistreană, care, de fapt, nu a gestionat afacerea”, relatează oamenii legii.
Polițiștii mai lămuresc că perchezițiile au avut loc la call centerul din Chișinău, precum și la domiciliul administratorului acestuia și al administratorului localului din care s-au efectuat apelurile – bărbați de 35 și 25 de ani. În cadrul perchezițiilor au fost ridicate șase computere laptop, 20 de telefoane, mașina administratorului și acte. Parchetul i-a atribuit administratorului call center-ului statutul de suspect. Investigațiile sunt în desfășurare.
