400 de mii de euro au fost confiscate de la un străin în favoarea statului într-un caz de contrabandă de valută
Pe 20 martie, Judecătoria Chișinău din sectorul Buiucani a emis un verdict într-un dosar penal împotriva unui cetățean străin acuzat de contrabandă de valută, a informat Parchetul Anticorupție.
Urmărirea penală a durat 9 luni, iar procesul a durat 3 luni. Inculpatul și-a recunoscut în totalitate vinovăția, s-a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției, transmite zdg.md Dosarul a fost inițiat în martie 2023 de Centrul Național Anticorupție (NCC) și trimis în judecată în decembrie 2023 de către Parchetul Anticorupție.
Potrivit materialelor cauzei, din ianuarie până în martie 2023, acuzații au importat ilegal în Moldova active financiare din Turcia în valoare de 84.386.000 grivne, ceea ce echivalează cu peste 2 milioane de euro, care au fost scoase ilegal și importate în Ucraina.
Pe 6 mai 2023, în împrejurări identice, urma să exporte ilegal grivne ucrainene din Republica Moldova în cantități deosebit de mari, dar „nu a săvârșit fapta penală, întrucât a fost reținut de angajații CNA, iar banii i-a fost confiscat.” Printr-o sentință din 20 martie, instanța, având în vedere acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat între inculpat și procuror, l-a găsit vinovat de săvârșirea acestor infracțiuni. A fost condamnat la 4 ani și 2 luni cu suspendare cu un termen de probă de 4 ani. În plus, în favoarea statului au fost confiscați bani în valută descoperiți și sechestrați în timpul percheziției în valoare de 16.595.000 grivne ucrainene, circa 400.000 euro.
Verdictul poate fi atacat cu recurs la Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile.
