Две машины, несколько жилых комнат и деньги на сумму более 3 млн леев изъяты АРБИ ЦНА

На прошлой неделе Агентство по возвращению преступных активов (ARBI) CNA наложило арест на две единицы транспорта, денежные средства и несколько жилых помещений.

Товары были недоступны в рамках уголовных дел, возбужденных КНА и Антикоррупционной прокуратурой, по фактам отмывания денег и мошенничества. Также на казначейские счета Агентства были депонированы финансовые средства в различных валютах — эквивалент 100 тысяч леев. За отчетный период ARBI оценил 5 объектов недвижимости и выдал 4 консультативных заключения.

В отчетном периоде подразделения НАК сосредоточили свое внимание и на других текущих мероприятиях. Проведено 8 судебных экспертиз, выполнено 5 стратегических анализов и представлено авторам 17 заключений антикоррупционной экспертизы. 

На национальную линию по борьбе с коррупцией поступило 36 телефонных звонков, в Канцелярии НАК зарегистрировано 1218 материалов, а Дирекцией по проверке добросовестности выдано 162 протокола.

В пенитенциарных учреждениях находятся 3 человека, предварительно арестованные по материалам КНА.