Преступная группа, подозреваемая в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, ликвидирована прокуратурой и полицией

 Прокуроры Бельцкой городской прокуратуры совместно с сотрудниками Северного следственного управления Национальной следственной инспекции и Бельцкой полицейской инспекции зафиксировали незаконную деятельность группы лиц, подозреваемых в организации мошеннических схем уклонения от уплаты налогов и отмывания денег в в особо крупных размерах, по уголовному делу, возбужденному по признакам преступлений, связанных с отмыванием денег в особо крупных размерах и уклонением от уплаты налогов (243 ч. (3) п. б) и ст. 244 ч. (2) п. б) Уголовного Код).

Согласно материалам уголовного дела, с начала 2020 года по настоящее время члены преступной группы на севере страны, преследуя цель уклонения от уплаты налогов и получения «наличных» денег, создали преступную схему по подделке и продаже алкогольная продукция.

 В ходе расследования уголовного дела было установлено, что у каждого члена группы была заранее определенная роль: покупка этилового спирта без документов о происхождении, изготовление упаковки и тары, изготовление контрафактной алкогольной продукции и продажа ее как физическим лицам, так и хозяйствующим субъектам на всей территории страны.

  В результате нескольких обысков, проведенных 15.08.2023 г., полиция обнаружила и изъяла 22 153 пустые бутылки объемом 0,5-0,7 л с поддельными этикетками, которые предположительно принадлежат известным компаниям, производящим алкогольную продукцию в стране, 765 л. желто-золотого спирта и 125 литров бесцветного спирта, в том числе 395 литров этилового спирта, а также 1500 поддельных акцизных марок. При этом были обнаружены и собраны деньги на сумму более 500 000 леев. 

Четверо подозреваемых в причастности к совершению преступлений задержаны на 72 часа, еще пятеро находятся под следствием, находясь на свободе.