Контрабанда телефонов, коррупция в тюрьмах и аресты: итоги недели НЦБК
На прошлой неделе Национальный центр по борьбе с коррупцией (CNA) и Агентство по возвращению имущества, добытого преступным путем (АRBI), провели ряд масштабных мероприятий на территории Республики Молдова.
Операции касались международной схемы контрабанды и отмывания денег, предполагаемых актов коррупции в пенитенциарной системе, а также незаконно нажитых активов на сумму более 31 миллиона леев. В нескольких тюрьмах Молдовы проходят обыски По данным НЦБК, восемь человек были задержаны в рамках уголовного дела о контрабанде мобильных телефонов последнего поколения и отмывании денег. Согласно собранным следствием материалам, члены преступной группировки, в которую предположительно входили представители компаний-резидентов и нерезидентов, внедрили незаконный механизм тайного ввоза телефонов в Республику Молдова. В дальнейшем доходы, полученные от их реализации, легализовывались. По оценкам правоохранителей, ущерб, нанесенный в результате действия этой схемы, превышает один миллион евро. Другая операция была направлена на пенитенциарную систему. НЦБК, Антикоррупционная прокуратура и Генеральный инспекторат полиции провели обыски в нескольких тюрьмах и на связанных с ними объектах в рамках разбирательства, известного как «Дело об амнистии». Следователи изучают предполагаемые факты активного и пассивного коррумпирования, связанные с порядком применения амнистии, объявленной по случаю 30-й годовщины провозглашения независимости Республики Молдова, а также с применением условно-досрочного освобождения от наказания.
По предварительным данным следствия, коррупционные действия совершались при участии лиц, лишенных свободы. Конечной целью являлось незаконное освобождение из мест заключения ряда осужденных к пожизненному лишению свободы. В сфере возвращения имущества, добытого преступным путем, АРБИ наложило арест на активы незаконного происхождения на общую сумму более 31 миллиона леев. Кроме того, ведомство приняло в управление более полумиллиона леев и вынесло постановления о замораживании шести объектов недвижимого имущества. За последнюю неделю НЦБК возбудил семь новых уголовных дел и направил в суд девять других уголовных дел. В настоящее время семь человек находятся в изоляторе уголовного преследования, а 24 обвиняемых по делам НЦБК помещены под предварительный арест в пенитенциарные учреждения. По направлению предупреждения коррупции было завершено 25 экспертных заключений антикоррупционной экспертизы проектов нормативных актов, а в рамках профильных мероприятий обучение прошли около 600 человек.
