Un grup criminal implicat în tranzacții financiare frauduloase a fost descoperit

Oamenii legii investighează tranzacțiile financiare frauduloase ale unui grup de persoane. Acțiunile se desfășoară în cadrul unui dosar penal deschis în decembrie 2023 privind spălarea banilor săvârșită de două sau mai multe persoane.

Potrivit poliției, un grup de persoane, format din cetățeni ai Republicii Moldova și cetățeni ai altor țări, a pus în aplicare o schemă infracțională transnațională, relatează noi.md

„Prezentandu-se drept reprezentanti sau pseudo-manageri ai anumitor platforme de investitii, au organizat si gestionat scheme frauduloase prin crearea de profile pe platforme electronice de vanzare a diverselor servicii.

Pentru a face acest lucru, au folosit date de identificare false. Clienții potențiali, crezând că fac investiții reale, au transferat fonduri în conturi de pe platformă sau au introdus ei înșiși detaliile cardului”, relatează oamenii legii.