FBI instruiește forțele de ordine moldovenești în investigarea tranzacțiilor cu criptomonede
Autoritățile de aplicare a legii și procurorii moldoveni au fost instruiți de specialiști americani în investigarea tranzacțiilor cu criptomonede.
Potrivit Ambasadei SUA în Moldova, experți ai Biroului Federal de Investigații (FBI) și ai Departamentului de Justiție al SUA, împreună cu analiștii companiei Chainalysis, au organizat o serie de instruiri dedicate metodelor moderne de urmărire a criptomonedelor, scrie logos-pres.md.
În cadrul instruirii, participanții au învățat abordări ale investigațiilor darknet, identificarea activelor digitale și mecanisme de cooperare juridică internațională în cazurile de criminalitate informatică.
Programul este realizat cu sprijinul SUA și are ca scop consolidarea capacităților comunității de aplicare a legii din Moldova în lupta împotriva criminalității financiare cibernetice.
„Cu sprijinul SUA, comunitatea de aplicare a legii din Moldova își întărește potențialul în investigarea criminalității financiare cibernetice, contribuind la protejarea atât a cetățenilor SUA, cât și a cetățenilor Republicii Moldova”, se arată în comunicatul ambasadei.
Trebuie menționat că în Moldova nu există încă un cadru legal pentru reglementarea criptomonedelor. Totuși, un proiect de lege corespunzător este în curs de elaborare de către Banca Națională a Moldovei (BNM), în colaborare cu Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF), cu sprijinul OSCE, și urmează să fie prezentat până la sfârșitul acestui an. În funcție de tipul criptomonedelor, supravegherea acestora va fi împărțită între BNM și CNPF.
