Cinci persoane bănuite de spălare de bani prin criptomonede, reținute în Capitală

Oamenii legii anunță reținerea a cinci persoane bănuite de spălarea banilor, prin scheme piramidale și criptomonede, cu folosirea tehnologiilor informaționale.

Potrivit datelor anchetei, suspecții foloseau platforme digitale, numeroase conturi și diverse aplicații pentru a ascunde proveniența banilor.

Victimele potențiale erau atrase cu oferte de a investi în active virtuale inexistente, după care banii ajungeau la organizatorii schemei.

Escrocii foloseau tehnologii IT moderne și programe automatizate pe Telegram. Ei le propuneau oamenilor să „investească în active virtuale”, deși în realitate nu exista niciun produs investițional real. Banii participanților erau pur și simplu mutați între numeroase conturi anonime și convertiți în diferite criptomonede prin platforme nereglementate, pentru a ascunde beneficiarul final.

Structura clasică piramidală garanta că o mare parte din fonduri revenea liderilor grupării. Membrii obișnuiți pierdeau astfel investițiile, având practic zero șanse să obțină profit.

În cadrul perchezițiilor, forțele de ordine au ridicat, printre altele, automobile de lux – Mercedes, BMW și Skoda.

Ancheta continuă. Autoritățile urmează să stabilească identitatea tuturor participanților la schema ilegală.