Percheziții la un call centru: O schemă de escrocherie a adus un prejudiciu de peste 300.000 de euro
Ofițerii Direcției Combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS, anunță anihilarea unei scheme de escrocherie cu un prejudiciu de peste 300.000 de euro.
Potrivit anchetei, un grup de persoane a pus în aplicare o schemă de escrocherie pe o perioadă nedeterminată, prezentându-se drept manageri ai unor companii de credit. Folosind metode de manipulare psihologică, infractorii convingeau cetățenii din România să investească bani, care ulterior erau transferați pe conturi controlate de aceștia și însușiți prin operațiuni financiare complexe, menite să le ascundă proveniența ilegală, transmite rupor.md.
Oamenii legii au stabilit că grupul criminal era specializat în identificarea victimelor din România. Escrocii ofereau credite fictive, utilizând programe specializate pentru clonarea cardurilor bancare și obținerea accesului la conturile victimelor. Sumele sustrase erau transferate către conturi neidentificate. De la începutul anului 2025, prejudiciul total a depășit 300.000 de euro.
Pe 5 mai, cu sprijinul unității speciale „Fulger”, a fost efectuată o percheziție într-un birou din Chișinău, unde activau opt angajați. În timpul operațiunii, au fost ridicate zeci de telefoane, computere și cartele de acces pe diferite nume. Oamenii legii au reținut liderul call centrului, în vârstă de 24 de ani, și administratorul de 26 de ani, responsabil de gestionarea operațiunilor și distribuirea banilor sustrași. Ambii au fost plasați în arest pentru 72 de ore.
Conform legislației Republicii Moldova, pentru astfel de infracțiuni, persoanele vinovate riscă închisoare de la opt la 15 ani, amendă de la 750.000 la un milion de lei și interdicția de a ocupa anumite funcții pe o perioadă de până la cinci ani. Investigațiile continuă.
