Fraude de sute de mii de lei, descoperite de oamenii legii în scheme de investiții false
În cadrul cercetărilor s-a constatat că membrii grupării, fiecare cu rol bine determinat, având scopul sustragerii bunurilor altor persoane.
Ofițerii Centrului pentru combaterea crimelor cibernetice și ai Direcției urmărire penală a INI informează că membrii grupării s-au prezentat din numele unor companii și burse de valori, au apelat cetățeni ai Republicii Moldova, prin intermediul aplicațiilor de mesagerie rapidă, inclusiv „Viber”, „WhatsApp” și „Telegram”.
În urma acțiunilor lor, sub pretextul investițiilor și asistenței în tranzacționare a criptomonedelor, au obținut prin înșelăciune mijloace financiare de la mai mulți moldoveni, cauzând victimelor prejudicii materiale în proporții deosebit de mari.
În rezultatul perchezițiilor la cinci adrese, au fost depistate și ridicate 49 de carduri bancare, opt telefoane mobile, cartele SIM și mijloace bănești în diferită valută cu echivalentul sumei de 400.000 de lei.
De remarcat că, gradul de complicitate al persoanelor vizate urmează a fi stabilit în cadrul acțiunilor de urmărire penală.
Conform legislației în vigoare persoana culpabilă de asemenea infracțiune riscă închisoare de la opt la 15 ani, cu amendă de la 750.000 la 1.000.000 de lei și privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la cinci ani.
