Разоблачение системной коррупции в медицине, арест начальника отдела «Термоэлектрики» и заморозка криптовалюты

Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) представил отчёт о результатах оперативной деятельности за прошедшую неделю в сфере противодействия коррупции и возврата незаконно нажитых активов.

Среди наиболее резонансных дел — ликвидация схемы системной коррупции в медицинском учреждении на севере страны, задержание высокопоставленного сотрудника АО «Термоэлектрика» и блокировка криптовалютных кошельков по делу об отмывании денег. В отчётный период офицеры НЦБК задержали начальника одного из отделов АО «Термоэлектрика». Он подозревается в активной и пассивной коррупции при организации и проведении процедур государственных закупок. По данным следствия, чиновник установил систематическую ежемесячную плату в размере 10 000 леев, которую получал от представителя коммерческой компании. Взамен он обязывался продвигать интересы данного экономического агента на тендерах, организуемых акционерным обществом. Суд удовлетворил ходатайство прокуроров, поместив обвиняемого под предварительный арест сроком на 20 суток. Другая масштабная операция была проведена в Единецком районе, где в одном из медицинских учреждений задокументирована преступная схема, носившая системный характер. Двое сотрудников находятся под следствием по обвинению в извлечении выгоды из влияния и пассивной коррупции: за денежное вознаграждение они выдавали заключения о пригодности к военной службе. В ходе детального расследования были выявлены многочисленные аналогичные эпизоды. Это послужило основанием для возбуждения еще трех новых уголовных дел по фактам пассивной коррупции. Собранные улики указывают на укоренившуюся среди медицинского персонала практику предоставления незаконных преимуществ гражданам в обмен на неформальные денежные выплаты. По линии финансового расследования Агентство по возврату имущества, добытого преступным путем (ARBI), сообщило о значительных успехах в отслеживании нелегальных денежных потоков: Новые аресты: Наложен арест на 6 объектов имущества общей стоимостью около 6 миллионов леев. Принятие активов: Более 500 тысяч леев были переданы в прямое управление Агентства. Судебные подтверждения: Магистраты подтвердили законность ранее наложенных арестов на активы на сумму более 8,8 миллиона леев. Заморозка виртуальных активов: В рамках уголовного дела об отмывании денег агентству ARBI удалось заморозить виртуальные активы (криптовалюту) на сумму 20 000 долларов США. За минувшую неделю следственное управление НЦБК возбудило 13 новых уголовных дел и завершило расследование по 6 делам, которые были направлены в суд с обвинительным заключением. В настоящее время в следственных изоляторах содержатся 10 обвиняемых. В рамках экспертно-аналитической деятельности по предупреждению коррупции специалисты ведомства подготовили 17 экспертных заключений и направили 3 отзыва на проекты нормативных актов. Кроме того, было выдано 139 справок о неподкупности, а более 400 государственных служащих прошли обязательный антикоррупционный инструктаж. На Национальную горячую линию по борьбе с коррупцией поступило 72 звонка от граждан, а канцелярия ведомства обработала 1540 входящих материалов.