Мошенничества на сотни тысяч леев, выявленные правоохранителями в фиктивных инвестиционных схемах

В ходе расследований было установлено, что члены группы, каждый из которых имеет четко определенную роль, преследуют цель похитить чужие активы.

Офицеры Центра по борьбе с киберпреступлениями и Департамента уголовных расследований INI сообщают , что члены группы представились от имени некоторых компаний и фондовых бирж, называемых гражданами Республики Молдова, через приложения для обмена мгновенными сообщениями, в том числе «Вайбер», «Ватсап» и «Телеграмм».

В результате своих действий, под предлогом инвестиций и помощи в торговле криптовалютами, они обманным путем получили финансовые средства от нескольких молдаван, причинив потерпевшим материальный ущерб в особо крупных размерах.

В результате обысков по пяти адресам были обнаружены и изъяты 49 банковских карт, восемь мобильных телефонов, SIM-карты и наличные деньги в разных валютах на сумму, эквивалентную 400 000 леев.

Следует отметить, что степень соучастия фигурантов устанавливается в рамках расследования уголовного дела.

Согласно действующему законодательству, виновному в таком преступлении грозит лишение свободы на срок от восьми до 15 лет со штрафом от 750 000 до 1 000 000 леев и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.