CNA задержал человека, обвиняемого в мошенничестве и отмывании денег по делу Banca de Economii 

25 октября сотрудники Национального антикоррупционного центра задержали разыскиваемого человека, обвиняемого в мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денег по делу «Banca de Economii».

Согласно материалам дела, подозреваемый должен был получить кредит в Banca de Economii в 2011 году, совместно с другими людьми, обманным путем присвоив 1 миллион 300 тысяч леев. 4 октября 2023 года был выдан ордер на арест обвиняемых сроком на 30 суток.

Мужчину поместили в одиночную камеру на 72 часа и будут расследовать преступления, в которых его обвиняют.

Сотрудники КНА совместно с Антикоррупционной прокуратурой и Генеральным инспекторатом полиции в ряде населенных пунктов страны проводят мероприятия по уголовному преследованию по делу о незаконном финансировании некоторых политических формирований. Мы вернемся с подробностями после их завершения.