Задержание 14 граждан Молдовы в Чехии и изъятие почти 17 700 000 нелегальных сигарет и более 11 000 кг табака
В рамках международного сотрудничества была разгромлена преступная группа, состоявшая из 22 человек, 14 из которых были гражданами Республики Молдова, занимавшаяся подпольным производством сигарет на территории Чешской Республики, что нанесло ущерб бюджету Европейского Союза в размере около 120 млн. евро. Преступление было совершено в Чехии, и судить их будут в этой стране.
Сотрудники SIS и прокуроры PCCOCS объявили о масштабной операции, проведенной совместно с чешскими властями, в результате которой были арестованы 14 граждан Молдовы после изъятия в Чехии почти 17 700 000 подпольно произведенных сигарет и более 11 000 кг табака. Поддельные сигареты производились в Чехии и затем поставлялись в различные страны ЕС (Германия, Румыния, Польша, Франция и др.).
В операции принимали участие сотрудники SIS, которые оказывали оперативную поддержку в сборе оперативной информации, прокуроры PCCOCS, эксперты Миссии EUBAM, сотрудники Генеральной инспекции пограничной полиции Румынии и таможенники из отдела расследований Главного таможенного управления Чешской Республики.
В ходе обысков, проведенных в конце июня 2023 г., было изъято 30 тыс. евро наличными, средства на банковских счетах, автомобиль стоимостью 100 тыс. евро и грузовик как средство совершения преступления. В Молдове также были проведены обыски в помещениях подследственных, в ходе которых были получены дополнительные доказательства их преступной деятельности, в том числе черновые записи, детали для оборудования по производству сигарет, матрица для нанесения надписей на сигареты, мобильные телефоны, 15 тыс. евро наличными, автомобиль класса люкс стоимостью 80 тыс. евро и оружие.
Подпольная сигаретная фабрика находилась в Чешско-Липском регионе Чехии. На месте было изъято несколько подпольных линий, на которых осуществлялся весь процесс подделки (дробление, ферментация табака, производство, фильтрация и упаковка) сигарет с фильтром.
Возраст 14 граждан Молдовы составляет от 24 до 66 лет. Ранее они работали на табачных фабриках в Республике Молдова, и некоторые из них преступили закон. В схеме, расследованной в Чехии, один из них был организатором, занимался обеспечением производственного процесса сырьем, контролировал подпольную производственную деятельность и выявлял покупателей сигарет. Другой главный фигурант отвечал за наем инженеров и подсобных рабочих для организации подпольных линий и нелегального производства табачных изделий. Остальные 12 человек были техническими инженерами, подсобными рабочими и водителями.
Расследование продолжается, в том числе и в отношении других участников, предположительно причастных к незаконной деятельности, в течение этого времени они считаются невиновными по закону.
► Видеоматериалы с места проведения операции
