Новая форма отмывания денег, связанная с незаконным финансированием политических партий, зафиксирована правоохранительными органами
CNA сообщает о документировании новой формы финансирования политических партий, которая заключается в исключении работы с наличными финансовыми источниками и создании нового механизма с помощью карт PYYPL и цифровых технологий. Несколько недель назад правоохранительные органы изъяли значительное количество таких карт, как раз в тот момент, когда их планировалось ввести в оборот на территории Республики Молдова, и, по имеющейся у них информации, эти карты должны были использовать в своей работе некие вновь созданные партии — под руководством тех же исполнителей, которые стоят за предоставлением незаконного финансирования.
В результате проведенных сотрудниками НАК, антикоррупционной прокуратуры, ИГП и СБР расследований и следственных действий было установлено, что большое количество этих карт будет использоваться несколькими местными лидерами, которым были выданы эти карты, а также телефон, на котором уже были установлены приложения для обработки транзакций. Таким образом, была задокументирована схема работы с этими картами, а также лица, которые технически обеспечивали установку в телефонах соответствующего приложения, схема переводов, а также порядок распределения денежных сумм.
4 октября было проведено 70 обысков в офисе одной из политических партий, дома и в машинах участников. В ходе обысков были изъяты банковские карты с пометкой «PYYPL», наличные деньги, мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки, банковские карты различных типов, социальные карты, жесткие диски, карты памяти, членские билеты партии, черновые записи, отражающие выплаты неучтенных денег нескольким физическим лицам, черновые записи со списками кандидатов в мэры, получивших неучтенные деньги на приобретение костюмов, несколько коробок без документов о происхождении с продуктовыми подарками и др.
Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту незаконного финансирования политических партий, инициативных групп и участников избирательного процесса в особо крупных размерах.
Антикоррупционная прокуратура ведет уголовное преследование.
