Пять человек предстали перед судом за причинение ущерба в размере 11 млн леев
Антикоррупционная прокуратура сообщает о завершении уголовного расследования и передаче в суд для рассмотрения по существу уголовного дела по обвинению пяти лиц, в том числе оценщика Агентства экспертизы и консультирования, в отмывании денег, полученных преступным путем, в особо крупных размерах, мошенничестве в крупных размеров, а также получение кредита путем обмана, действия, повлекшие материальный ущерб, оцениваемый в 11 млн. леев, (ст. 190 ч.(5), ст. 238 и ст. 243 ч.(3) п. b) Уголовный кодекс).
Уголовное преследование прекращено в мае 2023 года по уголовному делу, возбужденному в марте 2013 года, Генеральной прокуратурой на основании самообращения. Позднее с этим были связаны и другие уголовные дела, возбужденные КНА.
В результате расследования уголовного дела установлено, что оценщик Экспертно-консалтингового агентства (действующее по сей день) в соучастии с администратором и учредителем компании, преследуя цель получения кредита мошенническим путем от « Banca de Economii» SA составил Отчет об оценке незавершенного коммерческого здания в муниципии Кишинэу, в котором необоснованно указал рыночную стоимость в 4 раза ниже.
Кроме того, администратор и учредитель рассматриваемой компании, а также шесть других лиц, против которых в настоящее время ведется судебное разбирательство, представили указанный выше отчет, полученный мошенническим путем от «Banca de Economii» SA, Филиал № 1 Кишинев, кредит в размере 42 500 000 леев, который не был возвращен, что нанесло финансовому учреждению особо крупный ущерб.
Впоследствии указанные выше лица, действуя в соучастии и с целью кражи чужого имущества путем введения в заблуждение, приобрели в течение декабря 2011 г. у «Banca de Economii» SA средства в размере 4 400 000 леев, которые с целью сокрытия и скрыть свое незаконное происхождение, они были переведены на счета нескольких компаний.
Обвиняемые свою вину не признали, а уголовное дело было направлено на рассмотрение по существу в Кишиневский суд, штаб-квартира Буюкань.
Отметим, что в отношении двух подсудимых, уклонившихся от следствия, применен процессуальный порядок прекращения уголовного дела в их отсутствие.
За совершенное преступление законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет (в случае части (5 ) статьи 190 Уголовного кодекса ), штраф в размере от 92 500 до 167 500 леев или лишение свободы на срок от 2 до 6 лет ( в случае статьи 238 Уголовного кодекса ) и лишение свободы на срок от 5 до 10 лет, с штраф, примененный к юридическому лицу, в размере от 650 000 до 800 000 леев или с ликвидацией юридического лица ( в случае ст. 243 ч. (3) п. b) Уголовного кодекса ).
В то же время, чтобы гарантировать исполнение штрафа, возмещение ущерба и возможную специальную конфискацию, на активы в размере до 300 000 леев, принадлежащие одному из обвиняемых, был наложен арест.
Примечание. Лицо, обвиняемое в совершении преступления, считается невиновным, пока его вина не будет доказана вступившим в законную силу решением суда.
