Преступная группа, специализировавшаяся на контрабанде табачных изделий и других подакцизных товаров, распущена
Сотрудники Службы внутренней защиты и противодействия коррупции МВД совместно с сотрудниками Управления целостности и надзора и сотрудниками Департамента по борьбе с мошенничеством и комплаенсом Таможенной службы под руководством PCCOCS сегодня, 4 июля 2023 г., провели обыски в 28 местах в рамках уголовного дела о контрабанде сигарет, в котором фигурируют 13 человек, сообщает mai.gov.md.
Уголовное преследование было начато после обмена информацией с румынскими властями, которые 13.03.2021 и 24.04.2021 провели обыски на складах на территории Румынии, где было обнаружено и изъято 1760 коробок (879 795 пачек) контрабандных сигарет из Республики Молдова на сумму более 2 000 000 евро.
В ходе расследования в Республике Молдова сотрудники правоохранительных органов изучили действия и бездействие таможенников, участвовавших в оформлении транспортных средств, предположительно занимавшихся незаконным перемещением сигарет через границу через таможенный пост Скулень в период с сентября 2020 года по 24 апреля 2021 года (включительно), а также установили факторы, повлиявшие на их решения.
В результате проведенных специальных оперативно-розыскных мероприятий была выявлена организованная преступная группа с заранее установленными ролями и иерархией, целью которой являлась подготовка и последующее перемещение через границу сигарет различных марок.
В состав группы входило 13 человек, в том числе 6 физических лиц, 5 сотрудников таможни, сотрудник пограничной службы и бывший сотрудник таможни.
Уголовное преследование продолжается, подозреваемые находятся на свободе, при этом законом гарантируется презумпция невиновности.
После проведения следственных действий по делу следственный орган обнародует информацию, имеющую большой общественный резонанс, обеспечив права сторон.
