В Молдове прошли 11 обысков по делу об автомобилях из США стоимостью свыше 17 миллионов леев
Сотрудники Таможенной службы под процессуальным руководством Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) раскрыли схему мошеннического импорта автомобилей из Соединённых Штатов Америки общей стоимостью свыше 17 миллионов леев.
Согласно данным следствия, автомобили оформлялись как предназначенные для Приднестровского региона, однако фактически планировалось их дальнейшее направление покупателям на Украине. По версии следствия, преступная схема заключалась в декларировании автомобилей как предназначенных для Приднестровского региона Республики Молдова, что позволяло получателям освобождаться от уплаты таможенных платежей при импорте. В ходе расследования установлено, что несколько взаимосвязанных между собой экономических агентов, один из которых зарегистрирован в Приднестровском регионе, импортировали автомобили с заявленным пунктом назначения — муниципием Тирасполь. Одним из обязательных условий предоставления такой льготы являлось то, что автомобили должны были оставаться и использоваться на территории Приднестровского региона. Однако проведённые специальные следственные мероприятия и процессуальные действия свидетельствуют о том, что в действительности транспортные средства предназначались для продажи частным лицам на Украине. НЦБК задержал восемь человек по делу о контрабанде Кроме того, часть автомобилей, по данным следствия, была разобрана на запчасти и реализована на территории, подконтрольной конституционным властям Республики Молдова, без уплаты предусмотренных законом таможенных платежей. Также следствие выявило признаки использования коммерческих документов с недостоверным содержанием. В ходе 11 обысков правоохранители изъяли денежные средства на сумму более 460 тысяч леев, почти 8 тысяч евро и свыше 4 тысяч долларов США, происхождение которых предстоит установить. Также были изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника и другие вещественные доказательства, в том числе выдержки из переписки, имеющие значение для расследования уголовного дела.
В настоящее время шесть человек в возрасте от 33 до 63 лет находятся под следствием, оставаясь на свободе с соблюдением принципа презумпции невиновности до вынесения окончательного судебного решения. Трое из них проживают в Приднестровском регионе. Следственные действия продолжаются с целью установления всех обстоятельств дела, выявления причастных лиц и сбора полного объёма доказательств.
