Уголовные дела о незаконных азартных играх: НИР расследует сложные схемы

Национальный инспекторат расследований (НИР) рассматривает два уголовных дела, возбужденных за нарушение законодательства об организации и проведении азартных игр, которые в Республике Молдова являются государственной монополией. Информация была подтверждена ведомством в официальном ответе.
По данным властей, дела возбуждены на основании статьи 242, пункта (3) Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за организацию или проведение азартных игр неуполномоченными лицами. В настоящее время правоохранители проводят следственные действия и применяют специальные меры, не предоставляя пока дополнительных подробностей, чтобы не повлиять на ход расследования. Согласно правовой базе, азартные игры, за исключением наземных казино, являются исключительной государственной монополией и регулируются через Национальную лотерею Молдовы. Организация, продвижение или содействие несанкционированным играм, в том числе через платежные или посреднические услуги, является преступлением. За такие действия физическим лицам грозит лишение свободы на срок до 5 лет, штрафы до 20 000 евро и запрет на занятие определенных должностей или осуществление определенной деятельности на срок до 5 лет. В случае юридических лиц санкции могут достигать эквивалента 25 000 евро. В рамках расследований власти также анализируют деятельность, которая может быть связана с несанкционированными онлайн-платформами, подозреваемыми в соответствии с элементами преступления, предусмотренного уголовным законодательством. Предварительные данные указывают на существование сложных схем, с помощью которых незаконные операторы уклоняются от уплаты налогов и обходят механизмы контроля. Согласно техническому анализу, они прибегают к маскировке финансовых операций под другими торговыми кодами, использованию посредников и непрозрачных структур, а также злоупотреблению платежными системами для обхода блокировок, наложенных финансовыми учреждениями. Кроме того, в некоторых случаях переводы маскировались под «пожертвования», что вызывает подозрения в возможном отмывании денег. Власти продолжают расследование для установления всех обстоятельств и личности причастных лиц.