Мошенничество с фиктивными инвестициями: кого задержала полиция
Правоохранительные органы Хынчештского и Яловенского районов при поддержке спецподразделения Fulger провели несколько обысков в рамках уголовного дела, касающегося группы, специализирующейся на мошенничествах с фиктивными инвестициями, сообщает Noi.md.
Проведённые обыски являются продолжением действий, начатых в сентябре текущего года, когда несколько человек уже фигурировали в аналогичных расследованиях. Собранные доказательства позволили выявить и документально зафиксировать других членов преступной группы, включая часть организаторов преступления.
В ходе текущих процессуальных действий были обысканы дома троих мужчин, один из которых определён как организатор преступной деятельности. В результате обысков были изъяты ноутбуки, мобильные телефоны, денежные средства, черновые документы, а также несколько дорогих автомобилей. Из одного из автомобилей было изъято устройство для хранения криптовалюты.
Установлено, что несколько лиц ночью перевозили компьютерное оборудование и коробки с предметами из офиса в столице, пытаясь их скрыть. В связи с этим были санкционированы обыски в самом офисе и в задействованных автомобилях.
Внутри полностью функционирующего офиса, оборудованного примерно 25 рабочими местами, было обнаружено и изъято 25 мини-ПК, что указывает на попытку скрыть доказательства. В дальнейшем, при обыске транспортного средства, были изъяты 23 системных блока, ключи от офиса, десятки пар наушников, кабели, мобильные телефоны, используемые в деятельности, а также устройство Proskit.
Кроме того, был наложен арест на финансовые средства, находившиеся на электронных счетах, эквивалент которых составляет около 100 тысяч долларов США.
Все задержанные ранее участвовали в аналогичных расследованиях. Они были задержаны и помещены в следственный изолятор. В настоящее время продолжаются процессуальные и оперативные мероприятия для разрушения иерархии преступной группы, выявления всех её членов и полного документирования их деятельности. Также проверяются сведения о других офисах и местах, используемых группой.
