В нескольких городах Молдовы проведены обыски по делу о финансовом мошенничестве

Сотрудники правоохранительных органов провели серию обысков в Кишиневе, Калараше, Каушанах и Оргееве в рамках расследования деятельности преступной группировки, специализировавшейся на мошенничестве.

В нескольких городах Молдовы проведены обыски по делу о финансовом мошенничестве.

Следствие продолжалось в течение пяти месяцев, передает rupor.md

Подозреваемые обвиняются в том, что с 2024 года они вводили граждан в заблуждение, обещая доход от инвестиций в создание фондовой биржи. Многие жертвы, оказавшиеся под психологическим давлением, передавали крупные суммы денег. В некоторых случаях ущерб превышал 500 000 леев, а транзакции, совершённые с банковских карт, использованных в преступной схеме, превышали миллион леев.

В ходе обысков у семи подозреваемых в возрасте от 19 до 53 лет были изъяты мобильные телефоны, ноутбуки и более 20 банковских карт, использовавшихся для совершения мошеннических действий.

Главный подозреваемый, 20-летний молодой человек, был арестован на 30 суток. В случае признания вины, ему грозит лишение свободы на срок от 4 до 8 лет.