Активы на сумму 30 млн. леев, ставшие доступными Агентству по возвращению криминальных активов CNA на прошлой неделе

Агентство по возвращению преступных активов (ARBI) КНА на прошлой неделе арестовало имущество на сумму более 30 млн. леев на основании делегаций Главного управления уголовного розыска КНА и Кишиневской муниципальной прокуратуры Ciocana. Среди них 23 банковских счета, 4 жилых комнаты, транспортное средство, сельскохозяйственный участок и акции, фигурирующие в деле об отмывании денег, мошенничестве и присвоении богатства. В то же время 272 тыс. леев перешли в собственность Агентства. В настоящее время в производстве АРБИ находится 89 материалов по 61 уголовному делу в отношении 128 субъектов.

Также Главным управлением оперативного страхования было проведено 8 судебных экспертиз, из которых 5 судебно-медицинских и 3 IT, еще 48 экспертиз находятся в процессе. Сотрудниками уголовного розыска было предложено к возбуждению 2 уголовных дела и возбуждено одно уголовное дело. В настоящее время в производстве органа уголовного преследования CNA находится 410 дел.

В отдел законодательства поступило на экспертизу 37 проектов нормативных актов, авторам передано 9 экспертных заключений и 7 заключений. В настоящее время ведется работа над 47 материалами, поступившими из органов власти.

Аналитический отдел провел 5 оперативных анализов и инициировал 2, еще 100 исследований находятся в работе, а отдел тестирования профессиональной честности выдал 127 протоколов честности.

Отдел антикоррупционного просвещения провел 5 информационно-разъяснительных мероприятий о рисках и последствиях вовлечения в коррупционную деятельность.

На национальную антикоррупционную линию поступило 30 звонков. В то же время в канцелярии Центра было зарегистрировано 1497 материалов.

В местах лишения свободы находятся 10 человек, арестованных по материалам CNA, и один человек помещен в изолятор Центра.