На казначейских счетах Агентства по возвращению преступных активов КНА размещено 13 миллионов леев.
13 000 000 леев поступили на казначейские счета Агентства по возвращению криминальных активов КНА 26 октября 2023 года. Из общей суммы 11 миллионов леев представляют собой аресты, наложенные на основании поручений Таможенной службы, а еще 2 миллиона леев представляют собой криминальные органы по делу о контрабанде передаются на рассмотрение Агентству.
На данный момент на казначейских счетах АРБИ находится около 368 миллионов леев. Из общей суммы более 280 миллионов леев арестовано по делам об отмывании денег, 48 миллионов леев — за коррупционные правонарушения, 32 миллиона леев — за контрабанду и еще более 6 миллионов леев — за преступления, связанные с организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и торговлей людьми. С момента своего создания ARBI арестовало активы на сумму более 8 миллиардов леев.
Агентство по возвращению преступных активов (АРБИ) является автономным подразделением Национального антикоррупционного центра (НАК), которое отвечает за проведение параллельных финансовых расследований, оценку, управление и капитализацию конфискованных преступных активов, а также учет эти активы.
В ведомстве заявляют, что процесс возвращения преступных активов считается завершенным с момента принятия судом решения о конфискации, после осуждения лица.
