Виорел Чернэуцяну: Государственные служащие и бывшие сотрудники МВД, причастные к схеме «TUX»
В инвестиционную схему «TUX», расследуемую прокурорами Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) — предположительно, были вовлечены лица из ряда государственных учреждений.
Об этом заявил глава Национальной полиции Виорел Чернэуцяну в недавнем интервью, отметив, что отсутствие официальных жалоб со стороны предполагаемых жертв остается одним из основных затруднений расследования.
По словам Чернэуцяну, несмотря на масштабность явления, никто официально не обратился в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве. По этой причине расследование сосредоточено и на других возможных правонарушениях, в частности налогового характера, таких как уклонение от уплаты налогов. «В большинстве государственных учреждений — и речь идет не только о силовых структурах — были люди, заинтересованные и причастные к этому мошенническому процессу. Но никто не хочет подавать жалобу», — уточнил глава полиции, сообщает Noi.md со ссылкой на Independent. Чернэуцяну пояснил, что часть участников может быть идентифицирована по полученным доходам, особенно если они не были задекларированы. «Речь идет о сотрудниках государственных учреждений, которые не имеют права заниматься другой деятельностью, кроме разрешенной законом. Если они получили доходы через TUX, их необходимо задекларировать. В тот момент, когда данные поступают от международного оператора и выясняется, что человек получил прибыль, но не указал ее в декларации о доходах и личных интересах, это является нарушением».
Кроме того, среди лиц, причастных к организации схемы, есть и бывшие сотрудники Министерства внутренних дел, которые не работают в системе с 2015 года, но были вовлечены в организационную и медийную составляющую проекта. Дело «TUX» касается схемы, которая, как предполагается, функционировала как финансовая пирамида, используя посреднические компании и офшорные счета для сокрытия происхождения денег. Оценочный оборот операций, проведенных в Республике Молдова, составляет около 48 миллионов евро.
