Молдаване оказались причастными к европейской сети контрабанды сигарет
Деятельность крупной международной преступной группировки, специализировавшейся на контрабанде сигарет и отмывании денег, была пресечена сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью и сотрудниками следственного управления НИР в сотрудничестве с сотрудниками ПБОПОД.
Как сообщает Noi.md, сеть включала подпольные фабрики, расположенные в Италии, Франции, Бельгии, Германии и Нидерландах, с активным участием нескольких граждан Республики Молдова.
Схема отслеживалась около года, в течение которого следователи выявили хорошо организованную структуру с четко распределенными ролями каждого члена. Среди подозреваемых – администраторы некоторых кишиневских коммерческих компаний, которые, как предполагается, использовались в качестве прикрытия для незаконной деятельности, в том числе транспортировки табака и сигарет в ЕС.
Один из молдаван играл ключевую роль в сети: он вербовал рабочих из числа граждан Казахстана, Греции, Болгарии и Украины, которые впоследствии использовались на подпольных фабриках. Деньги, полученные от незаконной деятельности, впоследствии отмывались и реинвестировались в товары и, на первый взгляд, легальный бизнес в Молдове.
По этому делу при поддержке сотрудников БПСН Fulger было проведено более 40 одновременных обысков в домах подозреваемых и в офисах некоторых экономических агентств. Правоохранители изъяли автомобили класса люкс, более 25 000 евро, тысячи долларов, пачки контрафактных сигарет, компьютерную технику, телефоны, банковские карты и соответствующие документы. Также было обнаружено незаконно хранящееся огнестрельное оружие.
В результате операции на 72 часа был задержан предполагаемый организатор – 39-летний мужчина, ответственный за логистику и доставку рабочих из Украины и Молдовы. Помимо преступлений, связанных с контрабандой и отмыванием денег, расследование также касается фактов, связанных с незаконной миграцией и незаконным хранением оружия.
Расследование продолжается с целью установления всех причастных лиц, а в отношении подозреваемых действует презумпция невиновности до вынесения окончательного решения.
